挖貝網(wǎng)7月8日，鼎通科技（688668）于2021年7月8日召開(kāi)了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。在股東大會(huì)完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉后，經(jīng)全體董事、監(jiān)事同意，豁免了對(duì)此次會(huì)議的通知時(shí)限要求，于同日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，相關(guān)情況公告如下： 

選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：

公司第二屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)選舉王成海為第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員：

為強(qiáng)化對(duì)公司經(jīng)營(yíng)層的監(jiān)督、規(guī)范公司管理人員的產(chǎn)生、進(jìn)一步健全董事及高級(jí)管理人員的薪酬與考核制度、提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員如下： 

其中，提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上并擔(dān)任主任委員，審計(jì)委員會(huì)主任肖繼輝為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。

公司第二屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席：

公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)選舉袁志華為第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員：

公司董事會(huì)同意聘任王成海為公司總經(jīng)理，同意聘任徐孝新、朱圣根、王曉蘭為公司副總經(jīng)理，同意聘任陳公平為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、同意聘任王曉蘭為公司董事會(huì)秘書(shū)。上述高級(jí)管理人員的任期自第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。其中，王曉蘭已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已獲上海證券交易所無(wú)異議通過(guò)。

袁志華：1988年11月出生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，2012年畢業(yè)于昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院。2013年6月至2019年3月，任東莞普隆塑膠制品有限公司總務(wù)組長(zhǎng)；2019年8月至2019年10月，任賽維精密（廣東）科技股份有限公司行政專(zhuān)員；2019年11月至2020年3月，任廣東粵龍注冊(cè)安全工程師事務(wù)所有限公司業(yè)務(wù)員；2020年3月至今，任鼎通科技總務(wù)部長(zhǎng)。

徐孝新：1981年4月出生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷，2003年畢業(yè)于河南科技學(xué)院應(yīng)用生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)。2003年7月至2004年1月，任河南省中州制藥廠工程師；2004年2月至2018年7月，歷任鼎通有限生產(chǎn)部部長(zhǎng)、生產(chǎn)部經(jīng)理、副總經(jīng)理；2018年7月至今，任公司副總經(jīng)理；2019年9月至今，任東莞駿微執(zhí)行董事、經(jīng)理。

朱圣根：1981年5月出生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，1998年畢業(yè)于湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)。2001年2月至2004年3月，任株洲冶煉廠汽車(chē)維修檢驗(yàn)員；2004年3月至2005年2月，任深圳市寶安區(qū)石巖力升連接器廠模具磨床工程師；2005年3月至2006年2月，任加域塑膠五金制品（深圳）有限公司磨床工程師；2006年3月至2018年7月，歷任鼎通有限磨床工程師、模具部部長(zhǎng)、采購(gòu)部副部長(zhǎng)、工程部副經(jīng)理、研發(fā)中心經(jīng)理；2018年7月至今，任公司副總經(jīng)理、研發(fā)中心負(fù)責(zé)人；2019年9月至今，任東莞駿微監(jiān)事。

公司2021年第一季度報(bào)告顯示，2021年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為22,063,354.27元，比上年同期增長(zhǎng)114.46%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，鼎通科技是一家專(zhuān)注于研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售通訊連接器精密組件和汽車(chē)連接器精密組件的高新技術(shù)企業(yè)。

來(lái)源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-09/688668_20210709_4_s5KqPH7d.pdf