挖貝網(wǎng)8月20日，寶蘭德（688058）于2021年8月20日召開了第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員及召集人的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》等議案，現(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會董事長：公司第三屆董事會成員已經(jīng)2021年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會同意選舉易存道為公司第三屆董事會董事長，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員及召集人：公司第三屆董事會成員已經(jīng)2021年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司董事會選舉第三屆董事會各專門委員會委員及召集人如下：

審計委員會委員：唐秋英（召集人）、張偉、易存之

戰(zhàn)略委員會委員：易存道（召集人）、史曉麗、冉來明

提名委員會：冉來明（召集人）、唐秋英、易存道

薪酬與考核委員會：張偉（召集人）、唐秋英、那中鴻

審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)握偌?，且審計委員會召集人唐秋英為會計專業(yè)人士。

公司第三屆董事會各專門委員會任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止

選舉公司第三屆監(jiān)事會主席：公司第三屆監(jiān)事會成員已經(jīng)2021年第一次臨時股東大會及公司2021年職工代表大會選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會選舉辛萬江為第三屆監(jiān)事會主席，任期自第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表公司第三屆董事會同意聘任易存道為公司總經(jīng)理，同意聘任史曉麗、張建輝、李洪巍為公司副總經(jīng)理，同意聘任那中鴻為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，同意聘任張建輝為公司董事會秘書，同意聘任郭星為公司證券事務(wù)代表，其中張建輝、郭星均已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板《董事會秘書資格證書》。

上述人員的任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對董事會聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見。

易存道：1972年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，1993年9月至1995年2月于北京首鋼設(shè)計院擔(dān)任工程師，1995年3月至1998年5月于華鐵弘達計算機服務(wù)有限公司擔(dān)任銷售代表，1998年6月至2000年6月于IBM中國有限公司擔(dān)任電話銷售代表，2000年7月至2002年2月于BEA系統(tǒng)（中國）有限公司擔(dān)任銷售代表，2002年3月至2004年12月?lián)伪本┬滦菍毺m軟件有限公司銷售總監(jiān)，2005年1月至2008年3月?lián)伪本┬滦菍毺m軟件有限公司總經(jīng)理，2008年3月創(chuàng)立北京寶蘭德軟件技術(shù)服務(wù)有限公司，任執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2015年7月至今任公司董事長、總經(jīng)理。

史曉麗：1972年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，?？茖W(xué)歷，1997年9月至1999年3月于北京奈特偉業(yè)科技有限公司任銷售經(jīng)理，1999年3月至2001年3月于銀?？萍技瘓F任銷售經(jīng)理，2001年3月至2006年6月于長天科技集團有限公司擔(dān)任銷售經(jīng)理，2006年6月至2008年3月于北京新星寶蘭軟件有限公司擔(dān)任銷售經(jīng)理。2008年3月加入北京寶蘭德軟件技術(shù)服務(wù)有限公司先后任職銷售總監(jiān)、副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

公司2021年第一季度報告顯示，2021年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為2,691,748.20元，較上年同期扭虧為盈。

挖貝網(wǎng)資料顯示，寶蘭德是一家專注于企業(yè)級中間件等基礎(chǔ)設(shè)施軟件及智能運維軟件產(chǎn)品研發(fā)、推廣并提供專業(yè)化運維技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。

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