挖貝網(wǎng)9月6日，正弦電氣（688395）于2021年9月6日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》及《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。現(xiàn)將公司選舉董事長(zhǎng)、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員、監(jiān)事會(huì)主席及聘任高級(jí)管理人員的具體情況公告如下：

選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：公司第四屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)選舉涂從歡為第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。 

選舉公司第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員：

為健全公司法人治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)內(nèi)控管理體系建設(shè)、強(qiáng)化科學(xué)決策程序，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議選舉產(chǎn)生第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員如下：

審計(jì)委員會(huì)：田志偉、黃勁業(yè)、張曉光（委員），召集人田志偉

戰(zhàn)略委員會(huì)：涂從歡、張曉光、徐耀增（委員），召集人涂從歡

提名委員會(huì)：黃勁業(yè)、田志偉、涂從歡（委員），召集人黃勁業(yè)

薪酬與考核委員會(huì)：田志偉、黃勁業(yè)、徐耀增（委員），召集人田志偉

審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)的召集人田志偉為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。

公司第四屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席：公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)選舉賀有良為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員：公司董事會(huì)同意聘任涂從歡為公司總經(jīng)理；同意聘任何畏、鄒敏為公司副總經(jīng)理；同意聘任鄒敏為公司董事會(huì)秘書(shū)；同意聘任楊龍為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

上述高級(jí)管理人員的任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。鄒敏已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已獲上海證券交易所無(wú)異議通過(guò)。

公司2021年半年度報(bào)告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為40,581,907.18元，比上年同期增長(zhǎng)19.91%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，正弦電氣是一家專(zhuān)業(yè)從事工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域電機(jī)驅(qū)動(dòng)和控制系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，系國(guó)內(nèi)最早從事變頻器研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)之一，目前主要產(chǎn)品包括通用變頻器、一體化專(zhuān)機(jī)和伺服系統(tǒng)產(chǎn)品。

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