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煜邦電力聘任周德勤為總裁 上半年公司虧損288.74萬

2021/9/23 21:51:16      挖貝網(wǎng) 于彤

挖貝網(wǎng)9月23日，煜邦電力（688597）于2021年9月22日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司董事會換屆暨選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》、《關于公司董事會換屆暨選舉第三屆董事會獨立董事的議案》、《關于公司監(jiān)事會換屆暨選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》；于2021年9月23日召開了公司第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關于聘任公司高級管理人員的議案》、《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》，完成了公司董事會、監(jiān)事會的換屆選舉及相關人員的聘任工作?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

公司第三屆董事會組成情況：

董事會成員：周德勤、楊曉琰、計松濤、黃朝華、董巖、霍麗萍、金元（獨立董事）、寇日明（獨立董事）、楊之曙（獨立董事）。金元任期自2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2023年2月4日止，其他董事任期自2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

董事長：周德勤，任期自第三屆董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

董事會各專業(yè)委員會委員：

戰(zhàn)略委員會：周德勤（主任委員）、楊之曙（獨立董事）、董巖

提名委員會：寇日明（主任委員、獨立董事）、金元（獨立董事）、黃朝華

審計委員會：寇日明（主任委員、獨立董事、會計專業(yè)人士）、金元（獨立董事）、計松濤

薪酬與考核委員會：楊之曙（主任委員、獨立董事）、金元（獨立董事）、周德勤

上述各專業(yè)委員會委員任期：金元任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至2023年2月4日止，其他委員任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司第三屆監(jiān)事會組成情況：

監(jiān)事會成員：陳默、王佳藝、林楠（職工代表監(jiān)事），自2021年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

監(jiān)事會主席：陳默，任期自第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

董事會聘任高級管理人員的情況：

總裁：周德勤

副總裁：計松濤、黃朝華、于海群

銷售總監(jiān)：張志嵩

財務總監(jiān)：何龍軍

運營總監(jiān)：汪三洋

董事會秘書：計松濤

上述高級管理人員任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起三年。

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部分董事、監(jiān)事和高管換屆離任情況：

公司本次換屆選舉后，張謙不再擔任公司董事；杜偉不再擔任公司監(jiān)事；劉文財、李寧、范亮星不再擔任公司高級管理人員職務。李寧和范亮星仍作為核心技術人員在公司任職。截至目前，張謙、杜偉未持有公司股份；劉文財通過北京眾聯(lián)致晟科技有限公司間接持有公司610,188股股份，占公司股份總數(shù)0.35%；李寧直接持有公司896,861股股份，占公司股份總數(shù)0.51%；范亮星直接持有公司896,861股股份，占公司股份總數(shù)0.51%。劉文財、李寧和范亮星將繼續(xù)履行其對公司首次公開發(fā)行前所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾，并嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關監(jiān)管部門頒布的相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-288.74萬元，較上年同期虧損減少。

挖貝網(wǎng)資料顯示，煜邦電力主要從事智能巡檢、信息技術服務、以及智能電表和用電信息采集終端等智能電力產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-24/688597_20210924_4_raeIMhDp.pdf