挖貝網(wǎng)9月27日，申聯(lián)生物（688098）于2021年9月27日召開2021年第二次臨時(shí)股東大會，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事，共同組成第三屆董事會；同時(shí)選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司2021年第二次職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，共同組成第三屆監(jiān)事會。同日，公司召開第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會董事長、第三屆董事會專門委員會委員及監(jiān)事會主席，聘任了公司副總經(jīng)理、證券事務(wù)代表。現(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會董事長：根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會第一次會議審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》，同意選舉聶東升繼續(xù)擔(dān)任公司第三屆董事會董事長，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆董事會專門委員會委員及主任委員（召集人）：

根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會第一次會議審議通過《第三屆董事會設(shè)立專門委員會并選舉委員的議案》，選舉第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員（召集人）如下：

戰(zhàn)略委員會委員：聶東升（主任委員）、高艷春、童光志；

審計(jì)委員會委員：李建軍（主任委員）、潘春雨、聶文豪；

提名委員會委員：童光志（主任委員）、李建軍、高艷春；

薪酬與考核委員會委員：潘春雨（主任委員）、李建軍、聶文豪。

審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計(jì)委員會主任委員李建軍為會計(jì)專業(yè)人士。

公司第三屆董事會各專門委員會任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆監(jiān)事會主席：根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》，同意選舉葉爾陽繼續(xù)擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至公司第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：鑒于公司高級管理人員中，副總經(jīng)理?xiàng)顝闹萑纹趯脻M，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》，同意聘任楊從州繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理，公司其他高級管理人員繼續(xù)按原聘任職務(wù)及任期執(zhí)行。

楊從州的任期為自公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

聘任公司證券事務(wù)代表：鑒于證券事務(wù)代表於海霞任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會第一次會議審議通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任於海霞繼續(xù)擔(dān)任證券事務(wù)代表，任期為自公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司2021年半年度報(bào)告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為44,421,029.76元，比上年同期下滑26.88%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，申聯(lián)生物是一家專業(yè)從事獸用生物制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要研發(fā)、生產(chǎn)及銷售口蹄疫疫苗，產(chǎn)品用于預(yù)防動(dòng)物口蹄疫病。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-28/688098_20210928_4_dJJAHZKP.pdf