挖貝網(wǎng)10月18日，綠的諧波（688017）于2021年10月18日，召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于選舉董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于選舉董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于選舉董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于選舉董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》以及《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》情況公告如下：

選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：公司第二屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉蟬聲。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)選舉左昱昱為第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員：

為規(guī)范公司董事、高級(jí)管理人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì)組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員如下：

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：左昱昱、左晶、王世海，其中左昱昱為召集人。

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：吳應(yīng)宇、潘風(fēng)明、左昱昱，其中吳應(yīng)宇為召集人。

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：陳懇、吳應(yīng)宇、左昱昱，其中陳懇為召集人。

董事會(huì)提名委員會(huì)：潘風(fēng)明、陳懇、左昱昱，其中潘風(fēng)明為召集人。

其中，審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，審計(jì)委員會(huì)召集人吳應(yīng)宇為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)的任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席：公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)選舉申顯峰為第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員：公司董事會(huì)同意聘任左晶為公司總經(jīng)理，同意聘任張雨文、李謙為公司副總經(jīng)理，同意聘任沈燕為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，同意聘任張雨文為公司董事會(huì)秘書。上述高級(jí)管理人員的任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。其中，張雨文已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，且其任職資格已獲得上海證券交易所無異議通過。

公司2021年半年度報(bào)告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為83,404,480.06元，比上年同期增長(zhǎng)144.98%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，綠的諧波是一家專業(yè)從事精密傳動(dòng)裝置研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品包括諧波減速器、機(jī)電一體化執(zhí)行器及精密零部件。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、航空航天、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、新能源裝備等高端制造領(lǐng)域。

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