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中科星圖選舉付琨為董事長 第三季度公司凈利3789萬

2021/11/2 20:52:04      挖貝網(wǎng) 白楊樹

挖貝網(wǎng)11月2日，中科星圖（688568）于2021年11月2日召開職工代表大會和2021年第二次臨時股東大會，分別選舉產(chǎn)生了第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事和第二屆董事會董事、第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期自股東大會審議通過之日起三年。

同日，經(jīng)全體董事、監(jiān)事同意，公司召開了第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事第一次會議，會議分別審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》、關(guān)于選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員的相關(guān)議案及《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉公司第二屆董事會董事長、副董事長：公司第二屆董事會成員已經(jīng)2021年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中科星圖股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會選舉付琨為公司第二屆董事會董事長，選舉邵宗有為公司第二屆董事會副董事長，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。

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選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員及召集人：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，公司董事會選舉產(chǎn)生的第二屆董事會各專門委員會委員及召集人如下：

戰(zhàn)略委員會：付琨（召集人）、邵宗有、陳晉蓉

審計委員會：張國華（召集人）、李奎、王東輝

提名委員會：陳晉蓉（召集人）、李奎、陳偉

薪酬與考核委員會：陳寶國（召集人）、張國華、王東輝

選舉公司第二屆監(jiān)事會主席：公司第二屆監(jiān)事會成員已經(jīng)2021年第二次臨時股東大會及公司職工代表大會選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會選舉朱曉勇為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期自第二屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：根據(jù)《公司法》以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會同意聘任邵宗有為公司總經(jīng)理，同意聘任胡煜、陳偉、鄭云、唐德可、時信華為公司的副總經(jīng)理；同意聘任陳偉為公司的董事會秘書，鄭云為公司的財務(wù)總監(jiān)。以上高級管理人員任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。其中，陳偉已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，其任職資格已獲上海證券交易所審核通過。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會同意聘任郭一凡為公司證券事務(wù)代表，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。郭一凡已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書。

部分董事?lián)Q屆離任情況：鑒于公司第一屆董事會、監(jiān)事會任期屆滿，公司本次換屆選舉后，自2021年11月2日起，雷斌、聶華不再擔(dān)任公司董事職務(wù)。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為37,889,991.43元，比上年同期下滑2.18%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，中科星圖作為國內(nèi)最早從事數(shù)字地球產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，經(jīng)過長期的積累，已經(jīng)形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)字地球相關(guān)產(chǎn)品和核心技術(shù)，以GEOVIS數(shù)字地球基礎(chǔ)軟件平臺和GEOVIS數(shù)字地球應(yīng)用軟件平臺為基礎(chǔ)，面向政府、企業(yè)以及特種領(lǐng)域等用戶提供軟件銷售與數(shù)據(jù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)與服務(wù)、一體機產(chǎn)品，以及系統(tǒng)集成。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-03/688568_20211103_5_JyY7Yezm.pdf