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杭可科技選舉曹驥擔(dān)任公司董事長 第三季度公司凈利1.12億

2021/12/30 21:23:16      挖貝網(wǎng) 白瑩

挖貝網(wǎng)12月30日，杭可科技（688006）分別于2021年12月30日、12月13日召開2021年第三次臨時股東大會和職工代表大會，選舉產(chǎn)生新一屆董事、監(jiān)事。2021年12月30日，公司召開第三屆董事會第一次會議以及第三屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生董事長、專門委員會委員及監(jiān)事會主席，并聘任新一屆高級管理人員和證券事務(wù)代表?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：公司2021年第三次臨時股東大會于2021年12月30日采用累積投票制的方式選舉曹驥、桑宏宇、趙群武、俞平廣擔(dān)任第三屆董事會非獨立董事，選舉錢彥敏、陳林林、徐亞明擔(dān)任第三屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉出的四名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會，任期自本次股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿時止。

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董事長及專門委員會選舉情況：

2021年12月30日，公司召開第三屆董事會第一次會議，全體董事一致選舉曹驥擔(dān)任公司董事長，并選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會審計委員會、戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員：

審計委員會：徐亞明（召集人）、陳林林、趙群武

戰(zhàn)略決策委員會：曹驥（召集人）、桑宏宇、趙群武、俞平廣、錢彥敏

提名委員會：陳林林（召集人）、曹驥、徐亞明

薪酬與考核委員會：陳林林（召集人）、桑宏宇、徐亞明

公司第三屆董事會各專門委員會的任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

監(jiān)事選舉情況：2021年12月13日，公司召開職工代表大會選舉胡振華任第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。2021年12月30日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，本次股東大會采用累積投票制的方式選舉鄭林軍、章映影任第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。鄭林軍、章映影與胡振華共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期自本次股東大會審議通過之日起至公司第三屆監(jiān)事會屆滿時止。

監(jiān)事會主席選舉情況：2021年12月30日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，全體監(jiān)事一致選舉鄭林軍任公司監(jiān)事會主席。

高級管理人員聘任情況：

2021年12月30日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)的議案》，具體聘任情況如下：

總經(jīng)理：曹驥

副總經(jīng)理：桑宏宇、傅風(fēng)華、嚴(yán)蕾

董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)：傅風(fēng)華

上述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿時止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2021年12月30日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任吳村擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿時止。

部分董事、監(jiān)事、高級管理人員屆滿離任情況：公司本次換屆選舉后，曹政不再擔(dān)任公司董事，陳樹堂、朱軍生、馬貴翔不再擔(dān)任公司獨立董事，俞平廣不再擔(dān)任公司監(jiān)事，章映影不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為111,546,453.67元，比上年同期增長0.74%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，杭可科技致力于各類可充電電池，特別是鋰離子電池的后處理系統(tǒng)的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，目前在充放電機(jī)、內(nèi)阻測試儀等后處理系統(tǒng)核心設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)方面擁有核心技術(shù)和能力，并能提供鋰離子電池生產(chǎn)線后處理系統(tǒng)整體解決方案。