挖貝網1月7日，虹軟科技（688088）董事會于2022年1月7日召開了2022年第一次臨時股東大會，選舉產生了公司第二屆董事會董事、第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，與公司于2021年12月16日召開的職工代表大會選舉產生的1名職工代表監(jiān)事，共同組成公司第二屆董事會、監(jiān)事會，自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

2022年1月7日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉第二屆董事會董事長的議案》《關于修訂<董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則>的議案》《關于選舉第二屆董事會專門委員會委員的議案》《關于聘任高級管理人員的議案》《關于聘任證券事務代表的議案》等議案。同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關于選舉第二屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》?，F就相關情況公告如下：

選舉第二屆董事會董事長：

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《公司章程》等相關規(guī)定，公司全體董事選舉Hui Deng（鄧暉）為公司第二屆董事會董事長，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

選舉第二屆董事會專門委員會委員及召集人：

根據《公司法》及《公司章程》等相關規(guī)定，會議選舉產生公司第二屆董事會專門委員會委員及召集人如下：

董事會審計委員會董事會審計委員會由三名董事組成。董事長提名李青原、王慧、Hui Deng（鄧暉）為董事會審計委員會委員，其中李青原為召集人。

董事會戰(zhàn)略委員會董事會戰(zhàn)略委員會由四名董事組成。董事長提名Hui Deng（鄧暉）、王展、李鋼、孔曉明為董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中Hui Deng（鄧暉）為召集人。

董事會薪酬與考核委員會董事會薪酬與考核委員會由三名董事組成。董事長提名王慧、王展、Hui Deng（鄧暉）為董事會薪酬與考核委員會委員，其中王慧為召集人。

董事會提名委員會董事會提名委員會由三名董事組成。董事長提名王展、王慧、Hui Deng（鄧暉）為董事會提名委員會委員，其中王展為召集人。

以上各專門委員會委員任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

選舉第二屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席：

根據《公司法》及《公司章程》等相關規(guī)定，公司全體監(jiān)事選舉文燕為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席，任期自第二屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任高級管理人員：

根據《公司法》及《公司章程》等相關規(guī)定，公司董事會同意聘任Hui Deng（鄧暉）為總經理（首席執(zhí)行官），聘任Xiangxin Bi為高級副總裁兼首席運營官，聘任王進為高級副總裁兼首席技術官，聘任徐堅為高級副總裁兼首席營銷官，聘任林誠川為財務總監(jiān)，聘任蒿惠美為董事會秘書。

Hui Deng（鄧暉）、Xiangxin Bi、王進、徐堅、林誠川、蒿惠美的任職資格符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》等規(guī)定，不存在《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。其中，蒿惠美具備履行董事會秘書職責所必需的專業(yè)知識、工作經驗以及任職資格，已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，不存在相關法律法規(guī)規(guī)定的禁止擔任董事會秘書的情形。上述高級管理人員任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對聘任上述高級管理人員事項發(fā)表了一致同意的獨立意見。

聘任證券事務代表：

公司董事會同意聘任廖娟娟為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

部分董事屆滿離任情況：

公司本次換屆選舉后，王涌天不再擔任公司獨立董事。

林誠川：1986年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，2007年7月畢業(yè)于南京理工大學，本科學歷，中國注冊會計師非執(zhí)業(yè)會員，高級會計師職稱。2007年7月至2018年7月任職于天健會計師事務所，歷任項目經理、部門經理。2018年8月加入虹軟（杭州）多媒體信息技術有限公司（虹軟科技前身），2018年8月至2019年8月任虹軟科技董事會秘書、財務總監(jiān)、副總裁；2019年至今任虹軟科技財務總監(jiān)、副總裁。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為36,536,679.58元，比上年同期下滑60.02%。

挖貝網資料顯示，虹軟科技從事計算機視覺技術算法的研發(fā)和應用，主要產品有智能手機視覺解決方案、智能駕駛視覺解決方案和其他IoT智能設備視覺解決方案。