挖貝網(wǎng)1月10日，皓元醫(yī)藥（688131）于2022年1月6日召開了2022年第一次臨時股東大會以及2022年職工代表大會，分別選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事以及職工代表監(jiān)事。

2022年1月7日，公司召開了第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于聘請公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘請公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘請公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘請公司財務總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘請公司證券事務代表的議案》、《關(guān)于選舉鄭保富、高強、袁彬為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員并選舉鄭保富為主任委員的議案》、《關(guān)于選舉高垚、袁彬、鄭保富為公司董事會審計委員會委員并選舉高垚為主任委員的議案》、《關(guān)于選舉張興賢、袁彬、鄭保富為公司董事會提名委員會委員并選舉張興賢為主任委員的議案》、《關(guān)于選舉袁彬、張興賢、鄭保富為公司董事會薪酬與考核委員會委員并選舉袁彬為主任委員的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會董事長：公司第三屆董事會成員經(jīng)2022年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海皓元醫(yī)藥股份有限公司公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會選舉鄭保富先生為公司第三屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員：

公司第三屆董事會成員經(jīng)2022年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》及公司各專門委員會實施細則等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員選舉結(jié)果如下：

戰(zhàn)略委員會委員：鄭保富、高強、袁彬，其中鄭保富為主任委員

審計委員會委員：高垚、袁彬、鄭保富，其中高垚為主任委員

提名委員會委員：張興賢、袁彬、鄭保富，其中張興賢為主任委員

薪酬與考核委員會委員：袁彬、張興賢、鄭保富，其中袁彬為主任委員

以上董事會各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆監(jiān)事會主席：公司第三屆監(jiān)事會成員經(jīng)2022年第一次臨時股東大會及公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會選舉張玉臣為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會同意聘請鄭保富擔任公司總經(jīng)理、聘請高強擔任公司副總經(jīng)理、聘請沈衛(wèi)紅擔任公司董事會秘書、聘請李敏擔任公司財務總監(jiān)。其中沈衛(wèi)紅已經(jīng)取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，并已通過上海證券交易所資格備案，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會秘書任職資格。任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

聘任公司證券事務代表：公司董事會同意聘任李文靜為公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書開展日常工作。李文靜已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《公司法》、《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為48,980,850.09元，比上年同期增長92.33%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，皓元醫(yī)藥是一家專注于小分子藥物研發(fā)服務與產(chǎn)業(yè)化應用的平臺型高新技術(shù)企業(yè)，主要業(yè)務包括小分子藥物發(fā)現(xiàn)領(lǐng)域的分子砌塊和工具化合物的研發(fā)，以及小分子藥物原料藥、中間體的工藝開發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)改進，為全球醫(yī)藥企業(yè)和科研機構(gòu)提供從藥物發(fā)現(xiàn)到原料藥和醫(yī)藥中間體的規(guī)?；a(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)服務。