挖貝網(wǎng)1月11日，山石網(wǎng)科（688030）發(fā)公告稱，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及《山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司于2021年12月22日、2022年1月11日分別召開職工代表大會和2022年第一次臨時(shí)股東大會，選舉產(chǎn)生了第二屆董事會、監(jiān)事會。2022年1月11日，公司召開第二屆董事會第一次會議以及第二屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生董事長、專門委員會委員及監(jiān)事會主席，并聘任第二屆高級管理人員和證券事務(wù)代表。具體情況如下：

董事選舉情況：2022年1月11日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會，本次股東大會采用累積投票制的方式選舉Dongping Luo（羅東平）、尚喜鶴、Timothy Xiangming Liu（劉向明）、邱少華、楊眉、王琳擔(dān)任第二屆董事會非獨(dú)立董事，選舉李軍、陳偉、孟亞平擔(dān)任第二屆董事會獨(dú)立董事。本次股東大會選舉的六名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第二屆董事會，任期為自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會審議通過之日起三年。

董事長及董事會專門委員會委員選舉情況：

2022年1月11日，公司召開第二屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉Dongping Luo（羅東平）先生擔(dān)任公司董事長，并選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會審計(jì)委員會、提名與薪酬委員會、戰(zhàn)略委員會委員：

董事會審計(jì)委員會：委員組成陳偉、李軍、尚喜鶴；主任委員（召集人）陳偉

董事會提名與薪酬委員會：委員組成李軍、陳偉、Dongping Luo（羅東平）；主任委員（召集人）李軍

董事會戰(zhàn)略委員會：委員組成Dongping Luo（羅東平）、孟亞平、尚喜鶴；主任委員（召集人）Dongping Luo（羅東平）

其中，審計(jì)委員會、提名與薪酬委員會中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人），且審計(jì)委員會主任委員陳偉為會計(jì)專業(yè)人士。公司第二屆董事會專門委員會委員的任期為自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

監(jiān)事選舉情況：2021年12月22日，公司召開職工代表大會選舉崔清晨為公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。2022年1月11日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會，本次股東大會采用累積投票制的方式選舉譚浩、李洪梅為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。譚浩、李洪梅與崔清晨共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期為自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會審議通過之日起三年。

監(jiān)事會主席選舉情況：2022年1月11日，公司召開第二屆監(jiān)事會第一次會議，全體監(jiān)事一致同意選舉崔清晨擔(dān)任監(jiān)事會主席。

高級管理人員聘任情況：2022年1月11日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》等相關(guān)議案，具體成員如下：

總經(jīng)理：Dongping Luo（羅東平）

副總經(jīng)理：尚喜鶴、Timothy Xiangming Liu（劉向明）、蔣東毅、歐紅亮、楊慶華、張霞

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：尚喜鶴

董事會秘書：唐琰

公司第二屆高級管理人員任期為自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年1月11日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任何遠(yuǎn)濤為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展日常工作，任期為自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為76,959,232.16元，比上年同期增長508.26%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，山石網(wǎng)科專注于網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域前沿技術(shù)的創(chuàng)新。在連續(xù)多年行業(yè)深耕基礎(chǔ)上，公司目前已完成多元產(chǎn)品格局的構(gòu)建，主營業(yè)務(wù)范圍從邊界安全擴(kuò)展至云安全、內(nèi)網(wǎng)安全、數(shù)據(jù)安全、業(yè)務(wù)安全、智能安全運(yùn)營、安全服務(wù)、安全運(yùn)維在內(nèi)的8大類產(chǎn)品和服務(wù)，并已形成50余個行業(yè)和場景的完整解決方案。