挖貝網(wǎng)1月17日，三達(dá)膜（688101）發(fā)公告稱，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《三達(dá)膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，三達(dá)膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司分別于2021年12月29日召開職工代表大會(huì)、2022年1月17日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生新一屆董事、監(jiān)事。2022年1月17日，公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議以及第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生董事長、專門委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任新一屆高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：

2022年1月17日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉LAN WEIGUANG、謝方、方富林、CHEN NI擔(dān)任第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉關(guān)瑞章、張盛利、CHEN RENBAO擔(dān)任第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉出的四名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第四屆董事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。

董事長及專門委員會(huì)選舉情況：

2022年1月17日，公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致同意選舉LAN WEIGUANG擔(dān)任公司董事長，謝方擔(dān)任公司副董事長，并選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員：

審計(jì)委員會(huì)：CHEN RENBAO（召集人、會(huì)計(jì)專業(yè)人士）、張盛利、CHEN NI

戰(zhàn)略決策委員會(huì)：LAN WEIGUANG（召集人）、謝方、方富林

提名委員會(huì)：張盛利（召集人）、關(guān)瑞章、謝方

薪酬與考核委員會(huì)：關(guān)瑞章（召集人）、CHEN RENBAO、LAN WEIGUANG

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人），且審計(jì)委員會(huì)主任委員CHEN RENBAO為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的任期為自公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

監(jiān)事選舉情況：2021年12月29日，公司召開職工代表大會(huì)選舉孫豐智任第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2022年1月17日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉林莉、林國誠任第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。林莉、林國誠與孫豐智共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期自2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2022年1月17日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，全體監(jiān)事一致同意選舉林莉任公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期為自本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

高級(jí)管理人員聘任情況：

2022年1月17日，公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，具體聘任情況如下：

總經(jīng)理：方富林

董事會(huì)秘書：張靖霄

副總經(jīng)理：CHEN NI、張靖霄

財(cái)務(wù)總監(jiān)：唐佳菁

上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會(huì)秘書張靖霄已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議。

公司獨(dú)立董事對董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表一致同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為上述人員符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的任職資格和條件；本次提名、表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。上述高級(jí)管理人員任期自公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年1月17日，公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任黃劍婷擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展日常工作，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員屆滿離任情況：公司本次換屆選舉后，唐佳菁不再擔(dān)任公司董事，魏志華不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，葉勝、黃俊煌、陳茂田不再擔(dān)任公司監(jiān)事。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為76,232,123.29元，比上年同期增長21.35%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，三達(dá)膜主要業(yè)務(wù)涉及工業(yè)料液分離、產(chǎn)品分離純化、廢水資源化、飲用水安全保障等領(lǐng)域，應(yīng)用于食品飲料、醫(yī)藥化工、生物發(fā)酵、冶金石化、水質(zhì)凈化、環(huán)境保護(hù)等多個(gè)行業(yè)，面向?qū)嶓w制造業(yè)、市政管理部門和終端凈水家庭用戶等。公司主要產(chǎn)品服務(wù)涵蓋特種分離與水處理兩大應(yīng)用領(lǐng)域，為傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)過程的升級(jí)改造提供清潔生產(chǎn)與綠色制造的手段與方法，為過程工業(yè)的分離純化與廢水資源化提供基于膜技術(shù)應(yīng)用的創(chuàng)新解決方案。