挖貝網(wǎng)3月15日，航天宏圖（688066）根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司于2022年3月15日分別召開職工代表大會(huì)和2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，分別選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員。2022年3月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及其召集人、監(jiān)事會(huì)主席，并聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審負(fù)責(zé)人。具體情況如下：

董事選舉情況：2022年3月15日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉王宇翔、劉澎、廖通逵、仲叢林、王詠梅、唐文忠擔(dān)任第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉馬永義、李艷芳、王瑛擔(dān)任第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉的六名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第三屆董事會(huì)，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

董事長(zhǎng)及董事會(huì)各專門委員會(huì)委員選舉情況：

2022年3月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致同意選舉王宇翔擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，任期三年。

選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)委員：

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：主任委員（召集人）馬永義；委員組成：馬永義、李艷芳、劉澎

董事會(huì)提名委員會(huì)：主任委員（召集人）李艷芳；委員組成：李艷芳、王宇翔、王瑛

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：主任委員（召集人）王瑛；委員組成：王瑛、馬永義、王宇翔

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員（召集人）王宇翔；委員組成：王宇翔、李艷芳、廖通逵

其中，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)握偌?，審?jì)委員會(huì)主任委員馬永義為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的任期為公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

監(jiān)事選舉情況：2022年3月15日，公司召開職工代表大會(huì)選舉苗文杰為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2022年3月15日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉閆建忠、曹璐為公司第二屆股東代表監(jiān)事。閆建忠、曹璐與苗文杰共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2022年3月15日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，全體監(jiān)事一致同意選舉苗文杰擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席。

高級(jí)管理人員聘任情況：

2022年3月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任內(nèi)審負(fù)責(zé)人的議案》等相關(guān)議案，具體成員如下：

總經(jīng)理：廖通逵

副總經(jīng)理：李濟(jì)生、云霞、施蓮莉

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王軍

董事會(huì)秘書：王軍

公司第三屆高級(jí)管理人員任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年3月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任張路平為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展日常工作，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

內(nèi)審負(fù)責(zé)人聘任情況：2022年3月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任內(nèi)審負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任鄒海玉為公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司2021年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告顯示，預(yù)計(jì)2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)19,000萬元到21,000萬元，與上年同期相比將增加6,115.64萬元到8,115.64萬元，同比增加47.47%到62.99%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，航天宏圖作為國(guó)內(nèi)衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，通過自主研發(fā)的PIE系列衛(wèi)星應(yīng)用軟件平臺(tái)，面向政府、特種用戶、企業(yè)等不同類別、不同層級(jí)、不同區(qū)域的客戶，提供軟件產(chǎn)品銷售、系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)和數(shù)據(jù)分析應(yīng)用服務(wù)，目前業(yè)務(wù)主要覆蓋衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈的中下游。