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長遠(yuǎn)鋰科選舉胡柳泉為董事長 2021年度公司凈利7.01億

2022/5/12 21:16:34      挖貝網(wǎng) 白楊樹

挖貝網(wǎng)5月12日，長遠(yuǎn)鋰科（688779）董事會于2022年5月12日召開了2022年第二次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會非獨立董事和獨立董事、第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，并與公司于2022年4月26日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成了公司第二屆董事會及監(jiān)事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。

同日，公司召開了第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會專門委員會的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及總法律顧問的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》以及《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》。

第二屆董事會董事長選舉情況：公司第二屆董事會成員已經(jīng)2022年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《湖南長遠(yuǎn)鋰科股份有限公司章程》的規(guī)定，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》，全體董事一致同意選舉胡柳泉擔(dān)任公司第二屆董事會董事長，任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

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第二屆董事會專門委員會選舉情況：根據(jù)《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆董事會專門委員會的議案》，選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會專門委員會委員。具體如下：

審計委員會：丁亭亭（召集人）、胡柳泉、鄧超；

提名委員會：唐有根（召集人）、胡柳泉、丁亭亭；

戰(zhàn)略委員會：胡柳泉（召集人）、覃事彪、熊小兵；

薪酬與考核委員會：鄧超（召集人）、胡柳泉、唐有根。

其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會的召集人均為獨立董事，且成員中有半數(shù)以上為獨立董事，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。公司第二屆董事會專門委員會委員的任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

第二屆監(jiān)事會主席選舉情況：公司第二屆監(jiān)事會成員已經(jīng)2022年第二次臨時股東大會及公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，公司召開第二屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》，全體監(jiān)事一致同意選舉吳世忠擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會主席，任期自公司第二屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

高級管理人員聘任情況：根據(jù)《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及總法律顧問的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。同意聘任胡柳泉為公司總經(jīng)理；同意聘任張臻、周友元、魯耀輝、胡澤星、何敏為公司副總經(jīng)理，同意聘任劉海松為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人及總法律顧問；同意聘任曾科為公司董事會秘書。上述高級管理人員任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對上述高級管理人員的聘任發(fā)表了同意的獨立意見。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為700,639,618.85元，比上年同期增長538.17%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，長遠(yuǎn)鋰科是一家主要從事高效電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，致力于為新能源電池提供高安全性、高能量密度、高循環(huán)次數(shù)的正極材料，旨在成為全球新能源材料行業(yè)的引領(lǐng)者。