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三圣股份收2021年報(bào)問詢函：董事會(huì)及專門委員會(huì)在日常履職過程中是否勤勉盡責(zé)？

2022/5/18 7:40:19      挖貝網(wǎng)

挖貝網(wǎng) 5月18日消息，三圣股份（002742）收2021年年報(bào)問詢函，被要求說明董事會(huì)及專門委員會(huì)在日常履職過程中是否勤勉盡責(zé)。

年報(bào)顯示，三圣股份2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)告被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段和帶持續(xù)經(jīng)營(yíng)重大不確定性段落的保留意見的審計(jì)報(bào)告，形成保留意見的基礎(chǔ)為未能獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)以判斷相關(guān)訴訟事項(xiàng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響。強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的內(nèi)容為資金占用事項(xiàng)的未來結(jié)果具有不確定性。持續(xù)經(jīng)營(yíng)重大不確定性的內(nèi)容包括虧損金額重大、有息負(fù)債遠(yuǎn)高于非受限貨幣資金、存在合同糾紛、商業(yè)承兌匯票到期未兌付、欠付員工工資、欠繳社保和稅費(fèi)等情況。

與此同時(shí)，三圣股份《2021 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》顯示，公司存在實(shí)際控制人凌駕于公司內(nèi)部控制之上的缺陷。

對(duì)此，深交所要求說明內(nèi)部控制重大缺陷的具體原因、表現(xiàn)形式，公司董事會(huì)及專門委員會(huì)在日常履職過程中是否勤勉盡責(zé)，重大缺陷相關(guān)責(zé)任人的認(rèn)定情況，以及截至目前公司對(duì)內(nèi)控缺陷采取的具體改進(jìn)措施及有效性。

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