挖貝網(wǎng)5月30日，霍萊沃（688682）于2022年5月30日召開2021年年度股東大會，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與同日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆董事會及監(jiān)事會，任期自股東大會及職工代表大會選舉通過之日起三年。

2022年5月30日下午，公司召開第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

第三屆董事會成員：2022年5月30日，公司召開2021年年度股東大會，通過累積投票制的方式選舉周建華、陸丹敏、方衛(wèi)中擔(dān)任公司第三屆董事會非獨立董事，選舉劉英、許霞擔(dān)任公司第三屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉產(chǎn)生的三名非獨立董事和兩名獨立董事共同組成公司第三屆董事會，任期自公司2021年年度股東大會審議通過之日起三年。

同日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》，選舉周建華為第三屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員：公司第三屆董事會成員已經(jīng)2021年年度股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會第一次會議審議，選舉第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員如下：

董事會戰(zhàn)略委員會委員：周建華（主任委員）、陸丹敏、方衛(wèi)中

董事會審計委員會委員：許霞（主任委員）、劉英、周建華

董事會提名委員會委員：劉英（主任委員）、許霞、方衛(wèi)中

董事會薪酬與考核委員會委員：劉英（主任委員）、許霞、陸丹敏

審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，且審計委員會的主任委員許霞為會計專業(yè)人士。

各專門委員會任期與公司第三屆董事會任期一致。

監(jiān)事會換屆選舉情況：2022年5月30日，公司召開2021年年度股東大會，通過累積投票制的方式選舉曾建、夏楊擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與經(jīng)同日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事周穎共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期自公司2021年年度股東大會和職工代表大會選舉通過之日起三年。

同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，選舉周穎為公司監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：經(jīng)公司第三屆董事會第一次會議審議，同意聘任周建華為公司總經(jīng)理，同意聘任張捷俊、葛魯寧為公司副總經(jīng)理，同意聘任張栩為財務(wù)總監(jiān)，同意聘任申弘擔(dān)任公司董事會秘書。

上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所處罰的情形。其中董事會秘書申弘已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，并已通過上海證券交易所資格備案，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會秘書任職資格。

上述高級管理人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

聘任公司證券事務(wù)代表：經(jīng)公司第三屆董事會第一次會議審議，同意聘任史如鏡擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為60,918,046.20元，比上年同期增長35.90%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，霍萊沃致力于電磁場仿真及測試技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，依托自主研發(fā)的電磁場仿真分析與相控陣校準(zhǔn)測量核心算法，主要為雷達和無線通信領(lǐng)域提供用于仿真及測量的系統(tǒng)、軟件和服務(wù)，并提供相控陣相關(guān)產(chǎn)品。