挖貝網(wǎng)5月31日，滬硅產(chǎn)業(yè)（688126）于2022年5月31日召開2021年年度股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員。同日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生董事長、副董事長、董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及其召集人、監(jiān)事會(huì)主席，并聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年5月31日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)選舉俞躍輝、姜海濤、孫健、楊征帆、郝一陽、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉張鳴、張衛(wèi)、夏洪流為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉的6名非獨(dú)立董事和3名獨(dú)立董事共同組成公司第二屆董事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)選舉通過之日起三年。

董事長、副董事長及董事會(huì)各專門委員會(huì)委員選舉情況：2022年5月31日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)副董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》，全體董事一致同意選舉俞躍輝為公司第二屆董事會(huì)董事長，選舉姜海濤、楊征帆為公司第二屆董事會(huì)副董事長，并選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，具體如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：俞躍輝（召集人）、姜海濤、楊征帆、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）、張衛(wèi)

審計(jì)委員會(huì)：張鳴（召集人）、孫健先生、夏洪流

提名委員會(huì)：張衛(wèi)（召集人）、俞躍輝、孫健、張鳴、夏洪流

薪酬與考核委員：夏洪流（召集人）、楊征帆、孫健、張鳴、張衛(wèi)

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中，獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)握偌?，審?jì)委員會(huì)召集人張鳴為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì)董事長、副董事長、各專門委員會(huì)委員的任期自本次董事會(huì)選舉通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。

監(jiān)事選舉情況：2022年5月31日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)選舉楊路、鄒非為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。近日，公司召開職工大會(huì)，選舉黃雯靜為公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。楊路、鄒非、黃雯靜共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)選舉通過之日起三年。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2022年5月31日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》，全體監(jiān)事一致同意選舉楊路為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)選舉通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

高級(jí)管理人員聘任情況2022年5月31日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》《關(guān)于聘任公司執(zhí)行副總裁的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，具體如下：

總裁（即：總經(jīng)理）：邱慈云（Chiu Tzu-Yin）

執(zhí)行副總裁：李煒、WANG QINGYU、Kai Seikku

財(cái)務(wù)副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：黃燕

董事會(huì)秘書：李煒

上述高級(jí)管理人員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第二屆董事會(huì)屆滿之日止。其中，董事會(huì)秘書李煒已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年5月31日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任王艷為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展日常工作，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第二屆董事會(huì)屆滿之日止。王艷已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書。

部分董事屆滿離任情況：本次換屆選舉完成后，蔡穎不再擔(dān)任公司非獨(dú)立董事，Li Tingwei不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為14,611.24萬元，比上年同期增長67.81%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，滬硅產(chǎn)業(yè)屬于半導(dǎo)體/集成電路行業(yè)，位居產(chǎn)業(yè)鏈上游，主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體硅片及其他材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司目前是中國大陸規(guī)模最大的半導(dǎo)體硅片制造企業(yè)之一，也是中國大陸率先實(shí)現(xiàn)300mm半導(dǎo)體硅片規(guī)?；a(chǎn)和銷售的企業(yè)。