挖貝網(wǎng)6月2日，科威爾（688551）于2022年6月2日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)董事、第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司于2022年5月16日召開職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的4名職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)，任期自2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

2022年6月2日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)副董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人的議案》《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。同日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年6月2日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)采用累積投票制方式選舉傅仕濤、蔣佳平、邰坤、任毅、裴曉輝擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉盧琛鈺、雷光寅、文冬梅、代新社擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的5名非獨(dú)立董事和4名獨(dú)立董事共同組成公司第二屆董事會(huì)，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

董事長、副董事長選舉情況：2022年6月2日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)副董事長的議案》，全體董事一致同意選舉傅仕濤擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長、同意選舉邰坤擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)副董事長，任期三年，自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 

董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人選舉情況：2022年6月2日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人的議案》，同意選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：傅仕濤、代新社、裴曉輝，其中傅仕濤擔(dān)任主任委員（召集人）。

提名委員會(huì)：雷光寅、邰坤、代新社，其中雷光寅擔(dān)任主任委員（召集人）。

薪酬與考核委員會(huì)：盧琛鈺、蔣佳平、文冬梅，其中盧琛鈺擔(dān)任主任委員（召集人）。

審計(jì)委員會(huì)：文冬梅、邰坤、雷光寅，其中文冬梅擔(dān)任主任委員（召集人）。

其中，提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)握偌?，且審?jì)委員會(huì)召集人文冬梅為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《公司董事會(huì)各專門委員會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員任期三年，自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

監(jiān)事選舉情況：2022年6月2日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)采用累積投票制方式選舉夏亞平擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司于2022年5月16日召開職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的4名職工代表監(jiān)事賀晶、謝菁林、羅紅、吳磊共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2022年6月2日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，全體監(jiān)事一致同意選舉夏亞平擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

高級(jí)管理人員聘任情況：2022年6月2日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任蔣佳平擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任唐德平、劉俊、葉江德、高順擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同意聘任葛彭勝擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書，任期三年，自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會(huì)秘書葛彭勝已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議。

公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為上述人員符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的任職資格和條件，不存在被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場禁入且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會(huì)及證券交易所的任何處罰和懲戒；本次聘任、表決程序符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

內(nèi)審部負(fù)責(zé)人聘任情況：2022年6月2日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任夏亞平擔(dān)任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人，任期三年，自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年6月2日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任張燕擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作，任期三年，自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，吳志剛不再擔(dān)任公司董事，姚良忠、馬志保不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，鮑鑫、裴曉輝不再擔(dān)任公司監(jiān)事，周玉柱、焦敏不再擔(dān)任公司職工監(jiān)事。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為56,916,124.41元，比上年同期增長5.33%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，科威爾是一家以測試電源為基礎(chǔ)產(chǎn)品，為多行業(yè)提供測試系統(tǒng)及智能制造設(shè)備的綜合性測試裝備公司。公司主要產(chǎn)品線有測試電源、燃料電池測試裝備、功率半導(dǎo)體測試及智能制造裝備等。