挖貝網(wǎng)6月2日，迅捷興（688655）董事會(huì)于2022年6月2日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)董事、第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，與公司同日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事，共同組成公司第三屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)。

2022年6月2日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長的議案》《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的議案》。同日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

董事選舉情況：2022年6月2日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，通過累積投票制的方式選舉馬卓、李鐵、馬穎擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉洪芳、劉木勇?lián)喂镜谌龑枚聲?huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的三名非獨(dú)立董事和兩名獨(dú)立董事共同組成公司第三屆董事會(huì)，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

董事長及各專門委員會(huì)委員選舉情況：2022年6月2日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致同意選舉馬卓為第三屆董事會(huì)董事長，并選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員，具體如下：

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員：馬卓、李鐵、洪芳，其中馬卓為主任委員

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員：劉木勇、洪芳、馬卓，其中劉木勇為主任委員

董事會(huì)提名委員會(huì)委員：洪芳、劉木勇、馬卓，其中洪芳為主任委員

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員：洪芳、劉木勇、馬卓，其中洪芳為主任委員。

其中，審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，且審計(jì)委員會(huì)的召集人劉木勇為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。各專門委員會(huì)任期與公司第三屆董事會(huì)任期一致。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事，將自動(dòng)失去專門委員會(huì)委員的資格。

監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況：2022年6月2日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，通過累積投票制的方式選舉王丹、楊麗擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，與經(jīng)同日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事張仁德共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和職工代表大會(huì)選舉之日起三年。

同日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉張仁德為監(jiān)事會(huì)主席，任期與第三屆監(jiān)事會(huì)任期相同。

聘任公司高級(jí)管理人員：2022年6月2日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致同意聘任馬卓為公司總經(jīng)理，同意聘任杜勇為公司副總經(jīng)理，同意聘任吳玉梅為董事會(huì)秘書，同意聘任劉望蘭為財(cái)務(wù)總監(jiān)。

上述高級(jí)管理人員任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司同意聘任許良擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，劉丹鳳、楊文杰不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，楊維舟不再擔(dān)任公司非獨(dú)立董事，劉志明不再擔(dān)任公司監(jiān)事。

杜勇：副總經(jīng)理，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1975年出生，畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)，大專學(xué)歷。2000年1月至2006年5月，任東莞億立線路板有限公司工程經(jīng)理；2006年6月至2016年12月，任深圳市深聯(lián)電路有限公司業(yè)務(wù)高級(jí)經(jīng)理；2017年3月至今，任深圳市迅捷興科技股份有限公司副總經(jīng)理。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為64,075,348.41元，比上年同期增長13.43%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，迅捷興主營業(yè)務(wù)為印制電路板（PCB）的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品和服務(wù)以“多品種、小批量、高層次、短交期”為特色，致力于滿足客戶產(chǎn)品生命周期各階段的需求，提供從樣板生產(chǎn)到批量板生產(chǎn)的一站式服務(wù)，滿足客戶從新產(chǎn)品開發(fā)至最終定型量產(chǎn)的PCB需求。