挖貝網(wǎng)6月7日，嘉和美康（688246）董事會(huì)于2022年5月20日召開了2021年年度股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會(huì)董事、第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司于2022年4月24日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第四屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

2022年6月6日，公司召開了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人、監(jiān)事會(huì)主席及聘任高級(jí)管理人員。

董事長(zhǎng)選舉情況：2022年6月6日，公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于選舉夏軍為第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，全體董事一致同意選舉夏軍擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人選舉情況：2022年6月6日，公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》，選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及召集人。具體如下：

審計(jì)委員會(huì)委員：任宏（召集人、會(huì)計(jì)專業(yè)人士）、任勇、王韻

戰(zhàn)略委員會(huì)委員：夏軍（召集人）、石向欣、王韻

提名委員會(huì)委員：任宏（召集人）、夏軍、石向欣

薪酬與考核委員會(huì)委員：王韻（召集人）、任勇、任宏

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)握偌?，審?jì)委員會(huì)的召集人任宏為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的任期自公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2022年6月6日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》，全體監(jiān)事一致同意選舉蔡挺擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

高級(jí)管理人員聘任情況：2022年6月6日，公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任夏軍為公司總經(jīng)理，聘任任勇為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘任李靜為副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，聘任司存功、聶亞倫為公司副總經(jīng)理，任期自公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

李靜：1975年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)學(xué)士，中國(guó)人民大學(xué)碩士。1995年1月至2001年1月任包頭出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)員；2001年2月至2004年1月任北京美高儀軟件技術(shù)有限公司產(chǎn)品經(jīng)理；2004年2月至2005年1月任安凱數(shù)字醫(yī)療技術(shù)（北京）有限公司注冊(cè)經(jīng)理；2005年2月至2007年1月任中衛(wèi)萊康科技發(fā)展（北京）有限公司質(zhì)量總監(jiān)；2007年2月至2009年1月任嘉和新儀注冊(cè)認(rèn)證部經(jīng)理；2010年11月至2013年2月任嘉和有限法規(guī)部經(jīng)理；2013年2月至2017年4月任嘉和美康監(jiān)事、法規(guī)部經(jīng)理；2017年5月至今任嘉和美康董事會(huì)秘書、副經(jīng)理、法規(guī)部經(jīng)理；2018年12月至今任生科研究院董事；2019年5月至今任嘉和海森總經(jīng)理助理。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為49,636,904.83元，比上年同期增長(zhǎng)133.42%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，嘉和美康目前已經(jīng)形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的醫(yī)療信息化核心技術(shù)與產(chǎn)品體系，覆蓋臨床醫(yī)療、醫(yī)院管理、醫(yī)學(xué)科研、醫(yī)患互動(dòng)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)療支付優(yōu)化等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，致力于向醫(yī)療相關(guān)機(jī)構(gòu)提供綜合信息化解決方案。