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博拓生物選舉陳音龍擔任公司董事長 2021年公司凈利8.34億

2022/6/15 20:08:24      挖貝網(wǎng) 丁易涵

挖貝網(wǎng)6月15日，博拓生物（688767）于2022年6月15日召開2022年第二次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會四名非獨立董事和三名獨立董事并組成公司第三屆董事會，選舉產(chǎn)生了第三屆監(jiān)事會兩名非職工代表監(jiān)事，并與公司于2022年5月30日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會。

2022年6月15日，公司召開第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了選舉公司董事長、各專門委員會委員、監(jiān)事會主席并聘任新一屆高級管理人員及證券事務代表等相關議案，公司董事會、監(jiān)事會的換屆選舉已經(jīng)完成，現(xiàn)就相關情況公告如下：

董事選舉情況：2022年6月15日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，本次股東大會采用累積投票制的方式選舉陳音龍、陳宇杰、吳淑江、高紅梅擔任第三屆董事會非獨立董事，選舉王文明、夏立安、應國清擔任第三屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉的四名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會，任期自公司2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

董事長及董事會各專門委員會選舉情況：2022年6月15日，公司召開第三屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉陳音龍擔任公司第三屆董事會董事長，并同意設立董事會專門委員會，分別為戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，具體如下：

image.png

審計委員會：召集人（主任委員）王文明；委員夏立安、吳淑江

戰(zhàn)略委員會：召集人（主任委員）陳音龍；委員應國清、吳淑江

提名委員會：召集人（主任委員）應國清；委員夏立安、陳音龍

薪酬與考核委員會：召集人（主任委員）夏立安；委員王文明、陳宇杰

審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，且審計委員會的召集人王文明為會計專業(yè)人士。公司第三屆董事會各專門委員會委員任期與公司第三屆董事會任期相同。

監(jiān)事選舉情況：

2022年5月30日，公司召開職工代表大會選舉王佐紅擔任公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

2022年6月15日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，本次股東大會采用累積投票制的方式選舉梁君、趙丹云擔任第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。梁君、趙丹云與王佐紅共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期自2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

監(jiān)事會主席選舉情況：2022年6月15日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，全體監(jiān)事一致同意選舉王佐紅擔任公司第三屆監(jiān)事會主席，任期與公司第三屆監(jiān)事會任期相同。

高級管理人員聘任情況：2022年6月15日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關于聘任公司財務負責人的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任吳淑江為公司總經(jīng)理，聘任高紅梅、楊軍、葉春生、劉超為公司副總經(jīng)理，聘任俞苗苗為公司財務負責人，聘任宋振金為董事會秘書，任期與公司第三屆董事會任期相同。

證券事務代表聘任情況：2022年6月15日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任黃聿峰擔任公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期與公司第三屆董事會任期相同。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為833,590,633.07元，比上年同期增長91.57%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，博拓生物自設立以來一直專注于POCT（即時檢驗）領域，主要從事POCT診斷試劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。