挖貝網(wǎng)6月15日，菱電電控（688667）發(fā)公告稱，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，2022年6月15日，武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司召開2021年年度股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。同日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長、專門委員會(huì)委員以及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任第三屆高級管理人員。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年6月15日，公司召開2021年度股東大會(huì)，選舉王和平、吳章華、余俊法、龔陽擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；選舉劉泉軍、田祖海、鄒斌擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉的4名非獨(dú)立董事和3名獨(dú)立董事共同組成公司第三屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年

董事長及董事會(huì)專門委員會(huì)選舉情況：2022年6月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致同意選舉王和平擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事長，并同意設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì)，分別為戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，具體如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員（召集人）王和平；委員會(huì)成員王和平（召集人）、吳章華、田祖海

審計(jì)委員會(huì)：主任委員（召集人）劉泉軍；委員會(huì)成員劉泉軍（召集人）、田祖海、余俊法

提名委員會(huì)：主任委員（召集人）田祖海；委員會(huì)成員田祖海（召集人）、王和平、吳章華、劉泉軍、鄒斌

薪酬與考核委員會(huì)：主任委員（召集人）鄒斌；委員會(huì)成員鄒斌（召集人）、劉泉軍、吳章華

其中，審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員、提名委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人），且審計(jì)委員會(huì)召集人劉泉軍為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員任期三年，自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿日為止。

監(jiān)事選舉情況：

2022年5月24日，公司召開職工代表大會(huì)選舉沈文靜擔(dān)任第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

2022年6月15日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，選舉宋桂曉、周建偉為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。沈文靜、宋桂曉與周建偉共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起三年。

高級管理人員聘任情況：2022年6月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任王和平為公司總經(jīng)理，聘任吳章華為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任余俊法為公司副總經(jīng)理，聘任龔本新為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，聘任石奕為公司副總經(jīng)理。上述高級管理人員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)處罰、上海證券交易所紀(jì)律處分的情形。公司獨(dú)立董事已對聘任高級管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

龔本新已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議，具備履行職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)以及相關(guān)素質(zhì)，能夠勝任相關(guān)崗位職責(zé)的要求，其任職符合《上海證券交易所創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為13,755.22萬元，比上年同期下滑12.3%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，菱電電控為汽車動(dòng)力電子控制系統(tǒng)提供商，主營業(yè)務(wù)包括汽車發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、純電動(dòng)汽車動(dòng)力電子控制系統(tǒng)、混合動(dòng)力汽車動(dòng)力電子控制系統(tǒng)以及智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。