挖貝網(wǎng)6月24日，明冠新材（688560）發(fā)公告稱，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《明冠新材料股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，2022年6月24日，明冠新材料股份有限公司召開2022年第三次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了第四屆董事會非獨立董事和獨立董事、第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，并與公司于2022年6月17日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成了公司第四屆董事會及監(jiān)事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。同日，公司召開第四屆董事會第一次會議以及第四屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了董事長、副董事長、各專門委員會委員以及監(jiān)事會主席，并聘任第四屆高級管理人員及證券事務(wù)代表?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年6月24日，公司召開2022年第三次臨時股東大會，通過累積投票制的方式選舉了閆洪嘉、閆勇、張磊、張銳擔(dān)任公司第四屆董事會非獨立董事，選舉郭華軍、羅書章、彭輔順擔(dān)任公司第四屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉產(chǎn)生的四名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第四屆董事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。

董事長、副董事長及董事會各專門委員會委員選舉情況：2022年6月24日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》，全體董事一致同意選舉閆洪嘉擔(dān)任第四屆董事會董事長、閆勇?lián)蔚谒膶枚聲倍麻L，并選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會委員。董事會各專門委員會具體成員如下：

董事會戰(zhàn)略委員會委員：閆洪嘉、張銳、郭華軍，其中閆洪嘉為主任委員

董事會提名委員會委員：彭輔順、郭華軍、閆洪嘉，其中彭輔順為主任委員

董事會薪酬與考核委員會委員：郭華軍、羅書章、閆洪嘉，其中郭華軍為主任委員

董事會審計委員會委員：羅書章、彭輔順、閆勇，其中羅書章為主任委員

其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會的主任委員均為獨立董事，且成員中有半數(shù)以上為獨立董事，審計委員會主任委員羅書章為會計專業(yè)人士。公司第四屆董事會各專門委員會委員任期與公司第四屆董事會任期一致。

監(jiān)事選舉情況：2022年6月24日，公司召開2022年第三次臨時股東大會，通過累積投票制的方式選舉了李成利、劉丹擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與2022年6月17日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事譚志剛共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。

監(jiān)事會主席選舉情況：2022年6月24日，公司召開第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》，選舉了李成利為監(jiān)事會主席，任期與第四屆監(jiān)事會任期相同。

聘任公司高級管理人員：2022年6月24日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，全體董事一致同意聘任閆洪嘉為公司總經(jīng)理，同意聘任張磊為副總經(jīng)理，同意聘任賴錫安為財務(wù)總監(jiān)，同意聘任葉勇為董事會秘書，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

聘任公司證券事務(wù)代表：2022年6月24日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，全體董事一致同意聘任鄒明斌為公司證券事務(wù)代表，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為122,924,268.25元，比上年同期增長16.53%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，明冠新材主要從事新型復(fù)合膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品為太陽能電池背板及封裝膠膜。