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中信博選舉蔡浩為董事長 2021年公司凈利1503.23萬

2022/6/28 21:35:30      挖貝網(wǎng) 白瑩

挖貝網(wǎng)6月28日，中信博（688408）于2022年6月28日召開2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)和2022年第一次職工代表大會(huì)，分別選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)董事、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事和第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期自股東大會(huì)通過之日起三年。

同日，公司召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》?，F(xiàn)將公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的具體情況公告如下：

公司第三屆董事會(huì)及專門委員會(huì)組成情況：

董事長：蔡浩

董事會(huì)成員：蔡浩、周石俊、楊穎、韋鋼、章之旺（獨(dú)立董事）、馬飛（獨(dú)立董事）、呂芳（獨(dú)立董事）

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董事會(huì)專門委員會(huì)組成：

戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員（召集人）蔡浩；委員蔡浩、呂芳、周石俊

提名委員會(huì)：主任委員（召集人）呂芳；委員呂芳、章之旺、周石俊

審計(jì)委員會(huì)：主任委員（召集人）章之旺；委員章之旺、馬飛、蔡浩

薪酬與考核委員會(huì)：主任委員（召集人）馬飛；委員馬飛、章之旺、楊穎

公司第三屆監(jiān)事會(huì)組成情況：

監(jiān)事會(huì)主席：王宗星

監(jiān)事會(huì)成員：王宗星、徐停岡（職工代表監(jiān)事）、張艷

聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表情況：

總經(jīng)理：蔡浩

副總經(jīng)理：王程、周石俊、楊穎、孫國俊、劉義君

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王程

董事會(huì)秘書：劉義君

證券事務(wù)代表：張文霞

公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。上述人員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期滿之日止。其中，董事會(huì)秘書劉義君、證券事務(wù)代表張文霞皆已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書任職資格證書。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為15,032,252.95元，比上年同期下滑94.73%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，中信博是一家世界領(lǐng)先的光伏跟蹤支架、固定支架及BIPV系統(tǒng)制造商和解決方案提供商，主營產(chǎn)品為光伏跟蹤支架、固定支架及BIPV系統(tǒng)，分別隸屬于光伏行業(yè)支架和建筑光伏一體化細(xì)分領(lǐng)域。