挖貝網(wǎng)6月30日，斯瑞新材（688102）根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《陜西斯瑞新材料股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，2022年6月29日，陜西斯瑞新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2022年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事、第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，并與公司于2022年6月10日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成了公司第三屆董事會及監(jiān)事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。2022年6月30日，公司召開第三屆董事會第一次會議以及第三屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了董事長、董事會各專門委員會委員以及監(jiān)事會主席，并聘任第三屆高級管理人員及證券事務(wù)代表?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年6月29日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，通過累積投票制的方式選舉了王文斌、盛慶義、李剛、武旭紅、徐潤升、梁建斌擔(dān)任公司第三屆董事會非獨(dú)立董事，選舉張衛(wèi)奇、袁養(yǎng)德、李靜擔(dān)任公司第三屆董事會獨(dú)立董事。本次股東大會選舉產(chǎn)生的六名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第三屆董事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。

董事長及董事會各專門委員會委員選舉情況：2022年6月30日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》，全體董事一致同意選舉王文斌擔(dān)任第三屆董事會董事長，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。同時選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會審計(jì)委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員及主任（召集人）。董事會各專門委員會具體成員如下：

審計(jì)委員會：李靜、袁養(yǎng)德、徐潤升，委員會主任（召集人）為會計(jì)專業(yè)人士李靜

戰(zhàn)略委員會：武旭紅、張衛(wèi)奇、王文斌、李剛、梁建斌，委員會主任（召集人）為武旭紅

提名委員會：袁養(yǎng)德、張衛(wèi)奇、武旭紅，委員會主任（召集人）為袁養(yǎng)德

薪酬與考核委員會：袁養(yǎng)德、張衛(wèi)奇、李剛，委員會主任（召集人）為袁養(yǎng)德

其中，審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會主任（召集人）均為獨(dú)立董事，且成員中有半數(shù)以上為獨(dú)立董事，審計(jì)委員會主任（召集人）李靜為會計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會各專門委員會委員任期與公司第三屆董事會任期一致。

監(jiān)事選舉情況：2022年6月29日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，通過累積投票制的方式選舉產(chǎn)生的王萬剛、樊敏擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與2022年6月10日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事叢夏冰共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。

監(jiān)事會主席選舉情況：2022年6月30日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》，選舉王萬剛為監(jiān)事會主席，任期自第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：2022年6月30日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，全體董事一致同意聘任王文斌為公司總經(jīng)理，同意聘任張航、馬國慶、楊平、高斌為副總經(jīng)理，同意聘任任磊為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，同意聘任徐潤升為董事會秘書，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》、《上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所處罰的情形。其中董事會秘書徐潤升已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議，符合《公司法》《上市規(guī)則》規(guī)定的董事會秘書任職資格。公司獨(dú)立董事已對董事會聘任上述高級管理人員發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

聘任公司證券事務(wù)代表：2022年6月30日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，全體董事一致同意聘任王磊為公司證券事務(wù)代表，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。王磊已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《公司法》《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

部分董事、監(jiān)事、高級管理人員屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，王建玲、呂延峰、劉志遠(yuǎn)不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，脫文梅、費(fèi)改云不再擔(dān)任公司監(jiān)事，武旭紅不再擔(dān)任公司總經(jīng)理，梁建斌不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理，徐潤升不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為63,362,228.68元，比上年同期增長21.6%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，斯瑞新材是一家新材料研發(fā)制造企業(yè)，產(chǎn)品主要服務(wù)于軌道交通、航空航天、電力電子、醫(yī)療影像等領(lǐng)域。