挖貝網7月22日，山大地緯（688579）第三屆監(jiān)事會任期屆滿，根據《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）和《公司章程》等有關規(guī)定，公司于2022年7月22日召開職工代表大會，經出席會議的全體職工代表討論、表決，同意選舉孫明、孫凱為公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

孫明、孫凱將與公司2022年第一次臨時股東大會選舉產生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期自本次職工代表大會選舉通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定的任職資格和條件，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司監(jiān)事的其他情形。

公司于2022年7月22日召開2022年第一次臨時股東大會，選舉產生了公司第四屆董事會成員及第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，并于同日召開職工代表大會選舉產生了第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。公司于當日股東大會結束后分別召開了第四屆董事會第一次會議及第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了選舉董事長、專門委員會委員、監(jiān)事會主席，聘任總裁、名譽董事長、首席科學家、高級管理人員、執(zhí)行委員會委員以及證券事務代表等相關議案。

現就相關情況公告如下：

董事選舉情況

2022年7月22日，公司召開2022年第一次臨時股東大會采用累積投票制的方式，選舉產生公司第四屆董事會成員，具體如下：

選舉鄭永清、李慶忠、史玉良、洪曉光、劉永新、劉丕平為公司第四屆董事會非獨立董事；

選舉李文峰、王騰蛟、朱敬生、白明為公司第四屆董事會獨立董事。

上述人員共同組成公司第四屆董事會，任期自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

董事長、董事會專門委員會選舉及聘任名譽董事長情況

2022年7月22日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》《關于聘任公司第四屆董事會名譽董事長的議案》，選舉產生公司第四屆董事會董事長、各專門委員會成員，并聘任公司名譽董事長，任期與公司第四屆董事會任期相同。具體如下：

選舉鄭永清為公司第四屆董事會董事長；

選舉董事會各專門委員會委員如下：

審計委員會：李文峰（召集人）、王騰蛟、朱敬生、鄭永清、史玉良

薪酬與考核委員會：王騰蛟（召集人）、李文峰、朱敬生

提名委員會：朱敬生（召集人）、王騰蛟、白明、鄭永清、史玉良

戰(zhàn)略委員會：鄭永清（召集人）、史玉良、李慶忠、劉永新、李文峰

其中，審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會中獨立董事均占半數以上，且審計委員會的召集人李文峰為會計專業(yè)人士；

聘任李慶忠為公司第四屆董事會名譽董事長。

監(jiān)事選舉情況

2022年7月22日，公司召開2022年第一次臨時股東大會采用累積投票制的方式選舉產生第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。同日，公司職工代表大會選舉產生第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

具體如下：選舉王新軍、張世棟為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；

選舉孫明、孫凱為公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

上述人員共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

監(jiān)事會主席選舉情況

2022年7月22日，公司召開第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過《關于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》，選舉王新軍擔任公司第四屆監(jiān)事會主席，任期與公司第四屆監(jiān)事會任期相同。

高級管理人員聘任情況

2022年7月22日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過《關于聘任公司總裁的議案》《關于聘任公司高級管理人員的議案》，聘任高級管理人員任期與公司第四屆董事會任期相同，具體如下：

聘任史玉良為公司總裁；

聘任洪曉光為公司高級副總裁；

聘任肖宗水為公司創(chuàng)新研究院院長；

聘任張建軍為公司高級副總裁、董事會秘書；

聘任于秋波為公司高級副總裁；

聘任王墨瀟為公司財務總監(jiān)。

首席科學家、執(zhí)行委員會委員聘任情況

2022年7月22日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過《關于聘任公司首席科學家的議案》《關于聘任公司執(zhí)行委員會委員的議案》，聘任首席科學家、執(zhí)行委員會委員任期與公司第四屆董事會任期相同，具體如下：

聘任李慶忠為公司首席科學家；

聘任鄭永清、史玉良、洪曉光、張建軍、于秋波、王墨瀟為公司執(zhí)行委員會委員，并由鄭永清擔任執(zhí)行委員會主任。

證券事務代表聘任情況

2022年7月22日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》，聘任王建萍為公司證券事務代表，任期與公司第四屆董事會任期相同。

公司部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況

公司本次換屆選舉完成后，趙永光不再擔任公司董事，董國慶不再擔任公司監(jiān)事。公司對任期屆滿離任的董事、監(jiān)事在任期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

公司2022年第一季度報告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤-8,360,376.19元，上年同期-7,030,375.12元，同比虧損增長。

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